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BarranquillaCartagenaDianlavado de activos Desarticulan red señalada de operaciones ilegales de comercio exterior Tenían como base a Barranquilla y Cartagena. hace 2 meses
InvestigaciónArmando BenedettiCorte SupremaCristina Lombanalavado de activos Citado a ampliación de indagatoria el senador Armando Benedetti La diligencia será ante la Corte Suprema, por presunto lavado de activos. hace 4 meses
Estados Unidoslavado de activosColombiaAlex Saab Corte de EE.UU. ordena argumentos orales en caso de apelación de Alex Saab Acusado en un tribunal de Florida de conspiración para lavado de dinero. hace 6 meses
Estados Unidoslavado de activosVenezuelaFiscalía de Estados UnidosAlex Saab Fiscalía de EE.UU. pide desestimar 7 de los 8 cargos de lavado contra Saab La audiencia continuará el 15 de noviembre. hace 9 meses
Estados UnidosInvestigaciónlavado de activosVenezuelaAlex Saab Suspenden y aplazan audiencia de imputación de cargos contra Alex Saab Para que se reúna por primera vez y en persona con su abogado. hace 9 meses
Estados Unidoslavado de activosVenezuelaAlex Saab Tras quejas por difusión de videos, segunda audiencia de Saab será a puerta cerrada El acceso al tribunal está cerrado y no se ha difundido el link necesario para asistir a la audiencia por Zoom. hace 9 meses
lavado de activosEstados UnidosInvestigaciónVenezuelaAlex SabbÁlvaro Pulido Vargas EE.UU. ofrece 10 millones de dólares por información sobre Álvaro Pulido Autoridades dicen que es socio del empresario Alex Saab. hace 9 meses
Zona CaribeInvestigaciónCórdobalavado de activosSara Piedrahita LyonsAlejandro Lyons'Cartel de la Hemofilia' Abren investigación a representante Sara Piedrahita, prima de Alejandro Lyons Por parte de la Corte Suprema de Justicia. hace 9 meses
narcotráficolavado de activosNéstor TarazonaPereira Capturan a criador de caballos de paso por lavado de activos para la mafia mexicana Según autoridades, era socio de 'Memo Fantasma'. hace 11 meses
AtlánticoBarranquillalavado de activosenriquecimiento ilícito Capturan a 12 personas investigadas por lavado de activos en Barranquilla Mediante órdenes judiciales. hace 1 año
Investigaciónlavado de activosFiscalía General de la NaciónDijín Capturan a 4 presuntos integrantes de red de lavado de activos al servicio de 'La Oficina Fueron cobijados con detención domiciliaria. hace 1 año
JusticiaOdebrechtlavado de activos Imputarán a José Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade y otras 10 personas por el escándalo Odebrecht Entre los imputados está José Roberto Prieto y Luis Fernando Andrade. hace 1 año
Justicialavado de activosnarcotráfico Tres capturados por lavado de activos, a través de la modalidad de pitufeo La red habría lavado algo más de 1.100 millones de pesos en efectivo. hace 1 año
Barranquillalavado de activosconcierto para delinquir 7 capturas por concierto para delinquir y lavado de activos en Barranquilla Una comisión del CTI llegó desde Bogotá a realizar las capturas. hace 1 año
AsunciónLucha contra el lavado de activoslavado de activosParaguay Paraguay releva a Colombia en la presidencia del grupo antilavado de la OEA La XLIX Reunión de Gelavex se realizó de forma virtual desde la sede del Banco Central del Paraguay. hace 1 año
lavado de activosFiscalíaLucha contra el Narcotráfico Golpe a multimillonaria fortuna de un extraditado del cartel del norte del Valle Estuvo preso en Estados Unidos y a su regreso en 2012 comenzó a recuperar sus bienes ocultos. hace 2 años
Colombialavado de activosBogotáCúcuta Desarticulan red criminal que habría lavado medio billón de pesos: 16 capturados La operación se desarrolló en Bogotá y Cúcuta. hace 2 años
narcotráficolavado de activosExtinción de DominioFiscalía Extinción de dominio a la riqueza criminal de 'La Constru': son 1.396 bienes La banda criminal operaba en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Nariño. hace 2 años
Barranquillaprevención de riesgoslavado de activosfinanciación del terrorismo Crean Asociación de Oficiales de Cumplimiento en la Región Caribe Los Oficiales de Cumplimiento se encargan de minimizar riesgos en las empresas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. hace 2 años
lavado de activosCosta Rica En aeropuerto de Costa Rica detienen a un colombiano con 226.605 dólares ocultos en la maleta Pretendía viajar a Bolivia. hace 3 años
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BarranquillaCapturaslavado de activos Capturan a colombiano en el 'Cortissoz', procedente de Panamá con 110 mil dólares Tendrá que explicar a las autoridades competentes la procedencia del dinero. hace 3 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori Keiko Fujimori seguirá en prisión: Tribunal peruano rechazó recurso de apelación Deberá pagar los 36 meses de cárcel por el delito de lavado de activos. hace 3 años
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Perúlavado de activosKeiko FujimoriJaime Yoshiyama Caso Keiko Fujimori: Dictan 36 meses de prisión para exministro peruano Se trata del fujimorista Jaime Yoshiyama. También dictaron comparecencia e impedimento de salida de su país para otro exministro. hace 3 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori "Esto es un abuso": Keiko Fujimori sobre prisión preventiva contra sus asesores La líder opositora colocó un mensaje en su cuenta de Twitter. hace 3 años
lavado de activosPerúKeiko Fujimori "En Perú no existen presos políticos": Congreso sobre Keiko Fujimori La líder opositora está encarcelada por 36 meses. hace 3 años
Liga Inglesalavado de activos Ministro Británico asegura que investigan a uno o más clubes por lavado de dinero No precisó la cantidad de equipos que estarían bajo la mira de las autoridades. hace 3 años
