Lavado de Activos

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Andrea y Nicolás Petro, hijos del Presidente Gustavo Petro.

Colombia

“Fue una puñalada en la espalda a mi papá”: Andrea Petro sobre el caso Nicolás

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La fiscal 3 delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, en estrado.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía continúa con enunciación de pruebas en juicio a Nicolás Petro

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El abogado Diego Henao, la fiscal Lucy Marcela Laborde y el juez Hugo Carbonó.

Orden de descubrimiento de pruebas confronta a fiscal y juez con...

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Nicolás Petro en la audiencia de este martes.

Se reanudó juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y...

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Yuli Andrea García González.

A la cárcel mujer investigada por presunto lavado de $13 mil millones

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Las capturas se realizaron en varias zonas del país.

A 11 le imputan lavado de activos: 2 son exintegrantes de la Policía

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Keiko Fujimori.

Inician juicio contra la excandidata Keiko Fujimori por lavado de activos

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Alex Saab

Alex Saab, declarado inocente de lavado de activos por juez de Barranquilla

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Fiscal Mario Burgos.

Defensa dilata proceso contra Nicolás Petro ad portas de nueva medida de...

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Diego Henao Vargas (izquierda) abogado de Nicolás Petro.

En estrado, defensa de Nicolás Petro pide aplazamiento de audiencias...

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El neerlandés Taoufiq Ramsis, capturado en Medellín

Cae en Colombia neerlandés por red de blanqueo de dineros con criptomonedas

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Durante el operativo la Fiscalía inmovilizó tres vehículos de alta gama.

Imputan cargos a hombre que presuntamente 'lavó' dinero del...