lavado de activosEstados UnidosInvestigaciónVenezuelaAlex SabbÁlvaro Pulido Vargas EE.UU. ofrece 10 millones de dólares por información sobre Álvaro Pulido Autoridades dicen que es socio del empresario Alex Saab. hace 2 días
Zona CaribeInvestigaciónCórdobalavado de activosSara Piedrahita LyonsAlejandro Lyons'Cartel de la Hemofilia' Abren investigación a representante Sara Piedrahita, prima de Alejandro Lyons Por parte de la Corte Suprema de Justicia. hace 2 días
narcotráficolavado de activosNéstor TarazonaPereira Capturan a criador de caballos de paso por lavado de activos para la mafia mexicana Según autoridades, era socio de 'Memo Fantasma'. hace 1 mes
AtlánticoBarranquillalavado de activosenriquecimiento ilícito Capturan a 12 personas investigadas por lavado de activos en Barranquilla Mediante órdenes judiciales. hace 3 meses
Investigaciónlavado de activosFiscalía General de la NaciónDijín Capturan a 4 presuntos integrantes de red de lavado de activos al servicio de 'La Oficina Fueron cobijados con detención domiciliaria. hace 7 meses
JusticiaOdebrechtlavado de activos Imputarán a José Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade y otras 10 personas por el escándalo Odebrecht Entre los imputados está José Roberto Prieto y Luis Fernando Andrade. hace 8 meses
Justicialavado de activosnarcotráfico Tres capturados por lavado de activos, a través de la modalidad de pitufeo La red habría lavado algo más de 1.100 millones de pesos en efectivo. hace 8 meses
Barranquillalavado de activosconcierto para delinquir 7 capturas por concierto para delinquir y lavado de activos en Barranquilla Una comisión del CTI llegó desde Bogotá a realizar las capturas. hace 10 meses
AsunciónLucha contra el lavado de activoslavado de activosParaguay Paraguay releva a Colombia en la presidencia del grupo antilavado de la OEA La XLIX Reunión de Gelavex se realizó de forma virtual desde la sede del Banco Central del Paraguay. hace 11 meses
lavado de activosFiscalíaLucha contra el Narcotráfico Golpe a multimillonaria fortuna de un extraditado del cartel del norte del Valle Estuvo preso en Estados Unidos y a su regreso en 2012 comenzó a recuperar sus bienes ocultos. hace 1 año
Colombialavado de activosBogotáCúcuta Desarticulan red criminal que habría lavado medio billón de pesos: 16 capturados La operación se desarrolló en Bogotá y Cúcuta. hace 2 años
narcotráficolavado de activosExtinción de DominioFiscalía Extinción de dominio a la riqueza criminal de 'La Constru': son 1.396 bienes La banda criminal operaba en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Nariño. hace 2 años
Barranquillaprevención de riesgoslavado de activosfinanciación del terrorismo Crean Asociación de Oficiales de Cumplimiento en la Región Caribe Los Oficiales de Cumplimiento se encargan de minimizar riesgos en las empresas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. hace 2 años
lavado de activosCosta Rica En aeropuerto de Costa Rica detienen a un colombiano con 226.605 dólares ocultos en la maleta Pretendía viajar a Bolivia. hace 2 años
BarranquillaCapturaslavado de activos Capturan a colombiano en el 'Cortissoz', procedente de Panamá con 110 mil dólares Tendrá que explicar a las autoridades competentes la procedencia del dinero. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori Keiko Fujimori seguirá en prisión: Tribunal peruano rechazó recurso de apelación Deberá pagar los 36 meses de cárcel por el delito de lavado de activos. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko FujimoriJaime Yoshiyama Caso Keiko Fujimori: Dictan 36 meses de prisión para exministro peruano Se trata del fujimorista Jaime Yoshiyama. También dictaron comparecencia e impedimento de salida de su país para otro exministro. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori "Esto es un abuso": Keiko Fujimori sobre prisión preventiva contra sus asesores La líder opositora colocó un mensaje en su cuenta de Twitter. hace 2 años
lavado de activosPerúKeiko Fujimori "En Perú no existen presos políticos": Congreso sobre Keiko Fujimori La líder opositora está encarcelada por 36 meses. hace 2 años
Liga Inglesalavado de activos Ministro Británico asegura que investigan a uno o más clubes por lavado de dinero No precisó la cantidad de equipos que estarían bajo la mira de las autoridades. hace 2 años
narcotráficolavado de activosExtinción de DominioFiscalía'Pedro Orejas' Extinción de dominio a 202 bienes de 'Pedro Orejas' avaluados en 1,5 billones de pesos En Maripí, Boyacá, fueron encontrados 87 bienes. hace 2 años
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Perúlavado de activosKeiko Fujimori Una organización criminal se insertó en el partido político de Keiko Fujimori Fiscal acusó a la líder opositora del delito de lavado de activos en organización criminal. hace 3 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori Testigos complican a Keiko Fujimori en investigación en su contra Confirmaron las prácticas de lavado del dinero irregular que recibió su partido Fuerza Popular para financiar sus campañas electorales. hace 3 años
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lavado de activosPanamáDecomiso de dólares Capturan a colombiano en Panamá con 865.390 dólares en efectivo Será procesado por el delito de blanqueo de capitales. hace 3 años
JusticiaGuatemalalavado de activos Capturan a colombiana en Guatemala por llevar más de 10.000 dólares La mujer tenía 211 dólares más de lo permitido. hace 3 años
Panamánarcotráficolavado de activos Envían a dos colombianos y un panameño a la cárcel por blanqueo de capitales Autoridades panameñas les decomisaron cerca de 350.000 dólares que estaban escondidos dentro de una maleta. hace 3 años
Economíalavado de activosGlobal Securities Global Securities mantendrá operaciones en Colombia; niega nexos con lavado de dinero La empresa indicó que “no ha realizado operaciones sobre los títulos valores que se mencionan en el proceso”. hace 3 años
