La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Leonard David Entralgo Gómez, un presunto intermediario financiero que habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y países de Centroamérica y Europa, sobre los cuales no existe claridad ni soportes que acrediten su origen legal.

"Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. Asimismo, estaría involucrado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros", informó la Fiscalía. 

También estableció el ente acusador que tendría inversiones en el sector de la construcción.

"Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David Entralgo Gómez presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intentó evadir los controles de las autoridades", detalló el ente acusador en un comunicado. 

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos, el cual no fue aceptado por el hombre. 

El hoy procesado fue capturado en una acción conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA, en Bucaramanga.

En el procedimiento incautaron con fines de comiso tres vehículos de gama alta avaluados en más de 1.000 millones de pesos.