Un gigantesco fraude multinacional basado en los beneficios en inversión de la divisa virtual o el ‘bitcoin’, tiene las alarmas encendidas en Europa y diferentes países del mundo. Un ciudadano español, identificado como José Manuel Ramírez Marco, gestó un enorme fraude el cual llegó a destinos tan variopintos como Italia, República Dominicana, Indonesia, República del Congo, Azerbaiyán, Burkina Faso, Japón y Colombia.

Así lo revela un informe publicado por el diario El País de España, que explicó los pormenores de la estafa adelantada por Ramírez Marco, que según el medio ibérico “recaudó en un año y medio un total 20,7 millones de euros en Italia, 12 en España, 3 en Estados Unidos y 2 en Perú”.

La divisa electrónica prometía beneficios anuales de hasta el 188% del dinero invertido inicialmente, por cada ahorrador. Todo esto, bajo la figura de una empresa denominada ‘Únete’, la cual “recibió hasta septiembre de 2014 un total de 7.419 ingresos por valor de 48 millones de euros”, aseguró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Entre los países más afectados, el diario asegura que “Italia encabeza la nómina de víctimas (46%), seguida de España (26%), Estados Unidos (7%), Perú (4%) y  Colombia (3%)”.

Hasta el momento Ramírez Marco y su pareja, Pilar Otero, hoy los dos enjuiciados, se encuentran encarcelados mientras se investiga qué pasó con dinero, debido que el mismo no ha sido devuelto a sus inversionistas y tampoco parece haber claridad de donde fue a parar, pues al parecer fue varias veces transferido.

“Las pesquisas indagan además el rastro del dinero desaparecido en Francia, Panamá, Malta, Croacia y Emiratos Árabes. A estos países fueron presuntamente a parar los fondos que Ramírez recaudó través de la sociedad Union Business Online LTD radicada en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, donde los clientes debían transferir las sumas que querían convertir en unetes, una divisa digital que –en teoría- equivalía a un dólar. Y, en la práctica, no valía nada”, destaca el informe.

“El Únete representa un presunto sistema piramidal que ha atrapado los ahorros de miles de inversores”, valoró Manuel Carlos Merino Maestre, representante de los estafados en España y consultado por el medio español.

El País informa que de los cerca de 22 mil ahorradores que invirtieron unos 48 millones de euros en la estafa virtual, apenas han podido recuperar 8 millones de ese dinero que pusieron en las cuentas del Únete.

La información publicada por El País toma singular importancia en la coyuntura actual, donde muchas personas se han sumado al método de inversión del ‘bitcoin’ en Colombia, lo cual delincuentes han aprovechado para crear estafas y así poder lucrarse de estas situaciones.

A la fecha múltiples denuncias se han presentado en diferentes partes del país. Pues ha trascendido que muchas de estas plataformas, tras captar fuertes sumas de dinero, desaparecen de la faz de la tierra, dejando a los ahorradores estafados y sin responsables a quienes reclamar.

Por otra parte, los intermediarios que ofrecen facilitar la inversión en este tipo de moneda digital siguen en aumento en internet, en webs que ofrecen sus servicios para diferentes capitales colombianas.

Por tanto, se le recomienda mucha discreción a las personas que piensen entrar a depositar sus fondos en este tipo de inversiones y averiguar en realidad de  manos de quien va quedar el dinero. No es la primera vez que avivatos se valen de los sueños y necesidades del ahorrador para despojarlos hasta de sus esperanzas.