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Los capturados de caso de lavado de dinero en la modalidad de hormiga.
11:44 am. Miércoles 19 de Junio de 2019
Ofensiva judicial contra el lavado de dinero en modalidad 'hormiga': 9 capturados
11:44 am. Miércoles 19 de Junio de 2019
Diariamente ingresaban al país más de 20 personas con miles de dólares.

Nueve personas fueron capturadas por las autoridades en tres ciudades del país, señaladas de pertenecer a una organización delincuencial transnacional que habría lavado más de 11 mil millones de pesos, que ingresaron al país en dólares entre octubre de 2017 y marzo de 2019. 

La señalada estructura implementó una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada ‘lavado hormiga’, en la que envían colombianos de diferentes ciudades a México para que retornen masivamente al país con dólares que son declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante el diligenciamiento del formulario 530. 

Los capturados, en Medellín, Manizales y Bogotá, fueron identificados como José Duván Restrepo Vásquez, presunto cabecilla de la organización; Alexánder Campos Villamil, abogado de profesión y quien, al parecer, asesoraba los movimientos de la organización para dar apariencia de legalidad a los ingresos de dinero; Afranio Arboleda Moreno, integrante de la Policía Nacional señalado de recibir dinero a cambio de permitir el paso de los viajeros con divisas y que fue capturado en el aeropuerto José María Córdoba;  Cristian Restrepo Díaz, reclutador y transportador; John Alexánder Siachoque Nieto, reclutador y transportador; Leidy Johana Moreno Dávila, alias Nikita, reclutadora y transportadora; Iván Dario Murillo Murillo, reclutador y transportador; Jhosman Julián Castaño Mejía, reclutador y transportador, y Wilson Marulanda Zarate, reclutador y transportador-

Los capturados fueron presentados en audiencia de control de garantías y el fiscal del caso les imputó cargos por Lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar y ofrecer, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y cohecho propio.  Por solicitud de la Fiscalía todos los procesados fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

¿ Y cómo lo hicieron?

Los reportes oficiales darían cuenta que diariamente, al menos, 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20.000 y 80.000 dólares.

"Con esta maniobra ilícita en evidencia, se puso en marcha la operación denominada Fénix que permitió capturar a los presuntos responsables del ‘lavado hormiga’ en Medellín, Manizales y Bogotá", informó la Fiscalía. 

En una rueda de prensa, el fiscal Andrés Jiménez, delegado contra las finanzas criminales, explicó que esta investigación fue el resultado de un centenar de interceptaciones telefónicas, labores de vigilancia, seguimiento y otras técnicas de policía judicial.

La organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México, con todos los gastos pagos. Una vez aceptada la propuesta, a los viajeros se les entregaban cerca de 3 mil pesos mexicanos ($510.000 colombianos), además de tiquetes aéreos con fecha de retorno para cinco días después. También recibían indicaciones acerca de quiénes los recogerían en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México, y el lugar exacto donde serían hospedados.

Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25 mil dólares; sin embargo, se constató que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50.000 dólares (162 millones de pesos colombianos) hasta 80.000 dólares (260 millones de pesos colombianos). 

Los ‘turistas’ eran instruidos sobre cómo evadir los controles aduaneros y aeroportuarios, les indicaban que a la hora de declarar el dinero y ante cualquier cuestionamiento debían asegurar que las divisas provenían de la supuesta venta de inmuebles en México, préstamos adquiridos en ese país para hacer inversiones en Colombia, particularmente para centros de estética y spa, consultorios de cirugía plástica y empresas de alimentos orgánicos.

Los investigadores establecieron que las personas que ingresaban a Colombia con la divisa extranjera no presentaron soportes que explicaran el origen, el destino o el real propietario del dinero.

Esta maniobra fue posible debido a la presencia de, al menos, un funcionario de la Policía Nacional quien cobraba diferentes sumas de dinero para permitir el paso de los correos humanos por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia).

Los dólares finalmente eran entregados a enviados de la red criminal denominados ‘transportadores’ que se encargaban de moverlos por tierra entre Bogotá, Medellín y Manizales. Luego de culminar todo el proceso y garantizar la entrega, los ‘turistas’ recibían como pago hasta 3 millones de pesos. 

Estos elementos para el fiscal del caso configurarían una operación de lavado de activos por lo que se obtuvieron órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la estructura ilícita.

Con información de la Fiscalía

 

 

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